Detuvieron nuevamente a Nervis Villalobos por blanqueo de capitales
Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica, fue detenido nuevamente por blanqueo de capitales.
Villalobos fue arrestado durante una operación, en Madrid España, denominada Carabela, en la que además fueron detenidas otras tres personas.
En 2017, el ex funcionario venezolano fue recluido en la Prisión de Soto del Real, en Madrid, donde estuvo detenido por casi un año, por su presunta implicación en la recepción de siete millones de dólares remitidos desde Miami.
Villalobos, junto a un consultor portugués, hacían transferencias desde el extranjero que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a ex políticos venezolanos, así como a los directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España.
Durante la investigación, que se llevó a cabo este miércoles, se emitieron cuatro órdenes internacionales de detención, se practicaron seis registros en domicilios y despachos profesionales, se embargaron más de 130 inmuebles; incluyendo un hotel, dos edificios de apartamentos, una urbanización de lujo con más de 40 villas situada en Marbella y una decena de inmuebles localizados en el barrio de Salamanca (Madrid), todo ello con un valor estimado de 72 millones de euros.
Además, fueron bloqueadas más de 50 cuentas bancarias titularizadas por los miembros de la organización criminal.