Maduro suspendió relaciones económicas con otras 50 empresas de Panamá

by 24VENEZUELAApril 13, 2018, 5:40 p.m. 51

El gobierno de Nicolás Maduro suspendió por 90 días las relaciones económicas, comerciales y financieras con otras 50 empresas panameñas.
La Gaceta Extraordinaria número 6.372, que circuló este jueves, indica que las 50 empresas se suman a las 46 anunciadas el  5 de abril.
"El Estado venezolano debe complementar las medidas de prevención, control, detención y sanción contra los delitos de delincuencia organizada, particularmente los relacionados con los llamados 'paraísos fiscales", reza el texto difundido en la página web del Ministerip de Economía y Finanzas.
"Numerosos procesos llevados a cabo por el Poder Ciudadano en materia anticorrupción muestran claros indicios del uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el Patrimonio Público, así como otro delitos de delincuencia organizada", destaca la resolución conjunta emitida por los ministerios de Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Economía y Finanzas y Comercio Exterior e Inversión Internacional.
También se le instruye a la Superintendencia de Bancos (Sudeban), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) y otras instituciones de esta área la ejecución de procedimientos pertinentes y adoptar las medidas preventivas a las personas naturales y jurídicas con estas empresas.
A los efectos de lo ordenado, las medidas preventivas que resulten aplicables, cuando corresponda, terminarán en la inmovilización de cuentas bancarias o de prohibiciones de enajenar y grabar bienes muebles e inmuebles entre otras, indica el texto.
Valera Oil Company (Varoco)
Varela Chemical Company Inc
Varela Overseas Corporation
L.J Varela y Asociados S.A
Quantium Capital Inc
Seguros Fasad S.A.
Financiera La Hispanoamericana S.A
Joganel Investment, Inc
Greenville Finance, Inc
Mendez- Sto Malo Investment, INC
Inversiones Sarpin S.A.
Bienes Raíces Unidas, S.A.
Gorgona Development Group, Inc
One Time Propertimes Corp.
Raiders Holdings Corp.
Inmobiliaria Isla Grande, S.A. (Igr)
Bienes Raíces Isla Grande, S.A (Brisa)
Banisto Brokers Inc
Alquileres Govimar, S.A
Bright Executive Search de Panamá, S.A.
Bienes de Raíces
Hormigon, S.A
Inversiones Wolfgang, S.A.
Bienes Raíces Victoriano Lorenzo, S.A.
Desarrollo Panamá Este, S.A.
Propiedades Río Anton, S.A.
Desarrollo de Viviendas Panameñas, S.A (Depivasa)
Inmobiliaria Santa Marta, S.A.
Multi Tenencia E Inversiones, S.A.
Bienes Ideal, S.A.
Inmobiliaria Masal, S.A.
Melhil Inmuebles, S.A.
Inmobiliaria Salinas, S.A.
Inversionista Tanabi, S.A.
Inmogibral, S.A.
Grupo Financiero Continental, S.A.
Dothan Finance, S.A.
Inmobiliaria Pabo S.A.
Inmobiliaria Basilea S.A.
Inmobiliaria Estival S.A.
Inmobiliaria Horizonte S.A.
Inversiones Panama Viejo S.A·
Inmobiliaria Plaza Marbella S.A.
Samot Financial Corp.
Costa del Este Infrescturcture, Inc
Corporación de Inversiones Aéreas, S.A
Yaafar Internacional, S.A.
Gemma International S.A.
New Horizonts Investment, S.A.
Royal Construction Panama, S.A.

Etiquetas:

Artículos relacionados

POLÍTICA

Cabello: Tenemos una amenaza verdadera de invasión a Venezuela

by 24VENEZUELASept. 20, 2018, 3:01 a.m.2
POLÍTICA

Asamblea Nacional recibió expediente sobre desfalco en Pdvsa

by 24VENEZUELASept. 19, 2018, 11:01 p.m.2
POLÍTICA

Saab ofreció detalles sobre nuevo caso de corrupción en Pdvsa

by 24VENEZUELASept. 19, 2018, 4:40 p.m.2
POLÍTICA

La ANC pidió que Luis Almagro renuncie a la secretaría de la OEA

by 24VENEZUELASept. 19, 2018, 12:10 p.m.2
POLÍTICA

Venezuela exportará un millón de barriles diarios de crudo a China

by 24VENEZUELASept. 19, 2018, 5:10 a.m.2
POLÍTICA

La respuesta de María Gabriela Chávez a las acusaciones sobre su padre

by 24VENEZUELASept. 19, 2018, 12:30 a.m.2
POLÍTICA

Maduro sobre visita a la ONU: Me tienen en la mira para matarme

by 24VENEZUELASept. 18, 2018, 11:50 p.m.2
POLÍTICA

Maduro aseguró que general retirado planea golpe de Estado en su contra

by 24VENEZUELASept. 18, 2018, 11:20 p.m.2
POLÍTICA

Maduro estima que producción de petróleo se duplique en un año

by 24VENEZUELASept. 18, 2018, 11:20 p.m.2
POLÍTICA

Esto es lo que cuesta una cena en el restaurante que visitó Nicolás Maduro

by 24VENEZUELASept. 18, 2018, 12:20 p.m.2
POLÍTICA

Chef turco eliminó la publicación del banquete de Maduro y Cilia

by 24VENEZUELASept. 17, 2018, 10:20 p.m.2
POLÍTICA

Este fue el famoso restaurante en el que comieron Maduro y Cilia

by 24VENEZUELASept. 17, 2018, 10:01 p.m.2
POLÍTICA

Delcy Rodríguez denunciará a Almagro por declaraciones sobre intervención

by 24VENEZUELASept. 15, 2018, 10:01 p.m.2
POLÍTICA

El ABC del viaje de Maduro

by 24VENEZUELASept. 14, 2018, 3 a.m.2
POLÍTICA

China prestará 5.000 millones de dólares a Venezuela

by 24VENEZUELASept. 13, 2018, 8:30 p.m.2
POLÍTICA

Constituyente oficialista: El dólar es una moneda ilegal

by 24VENEZUELASept. 12, 2018, 10:40 p.m.2
POLÍTICA

Iris Varela: "Escuálido que siga jodiendo la debe pagar y punto"

by 24VENEZUELASept. 12, 2018, 8:10 p.m.2
POLÍTICA

Saab ofreció balance sobre implicados en delito de pornografía

by 24VENEZUELASept. 12, 2018, 3:50 p.m.2
POLÍTICA

Decretaron Estado de Emergencia Económica en Gaceta Oficial por 60 días

by 24VENEZUELASept. 12, 2018, 2:51 p.m.2
POLÍTICA

Venezuela entregó nota de protesta a países de Europa por "injerencia"

by 24VENEZUELASept. 12, 2018, 12:01 a.m.2
POLÍTICA

Pedro Carreño: “A los escuálidos hay que joderlos"

by 24VENEZUELASept. 11, 2018, 9:50 p.m.2
POLÍTICA

Pedro Carreño: No podemos dejar que persigan a ningún camarada

by 24VENEZUELASept. 11, 2018, 9:30 p.m.2
POLÍTICA

Gobierno anunció que pensionados recibirán pago completo este viernes

by 24VENEZUELASept. 11, 2018, 6:01 p.m.2
POLÍTICA

Omar Prieto informó que plan de carga durará hasta 6 horas en el Zulia

by 24VENEZUELASept. 11, 2018, 2:40 p.m.2
POLÍTICA

Miembro de la ANC ironizó sobre situación de pensionados del país

by 24VENEZUELASept. 11, 2018, 2:10 a.m.2
POLÍTICA

Diosdado Cabello: Venezolanos emigran a Perú y Colombia por moda y estatus

by 24VENEZUELASept. 10, 2018, 2:20 p.m.2
POLÍTICA

Carnet de la patria: la herramienta que consolida el control del chavismo

by 24VENEZUELASept. 10, 2018, 2:10 p.m.2
POLÍTICA

Diosdado Cabello: Venezolanos emigran por "moda" y "estatus"

by 24VENEZUELASept. 10, 2018, 1:01 a.m.2
POLÍTICA

Ernesto Villegas: En el Puente Simón Bolívar el flujo es bidireccional

by 24VENEZUELASept. 9, 2018, 4:40 p.m.2
POLÍTICA

Jorge Rodríguez admitió que el control de cambio fue un error económico

by 24VENEZUELASept. 9, 2018, 4:30 p.m.2